Bulgáriában több venezuelai bankszámlát zároltak a latin-amerikai ország állami olajtársaságának több millió dolláros, pénzmosásra utaló tranzakciói miatt – közölte Dimitar Georgijev, a bolgár titkosszolgálat vezetője tegnap Szófiában.

A bolgár hatóságok az Egyesült Államoktól származó értesülések alapján cselekedtek – tájékoztatott. Az átutalásokat bolgár banknál vezetett letéti számlára végezték el azzal a megbízással, hogy a pénzintézet további tranzakciókat végezzen külföldre. A bolgár hatóságok gyanúsnak találták az átutalások indokaként feltüntetett okokat, így például azt, hogy bizonyos összegeket adománynak szántak a venezuelai sport szövetségeknek. Dimitar Georgijev szerint a bolgár hatóságok most arról fognak dönteni, indítsanak-e pénzmosás miatt teljes körű vizsgálatot a bankkal szemben, amelyet a titkosszolgálat vezetője nem nevezett meg.