Több román üzletembernek, politikusnak vagy rokonaiknak is vannak titkos folyószámlái a nemzetközi botrányba keveredett Hongkong and Shanghai Banking Corporation banknál. Köztük Mihai Tănăsescu volt pénzügyminiszter feleségének és az időközben letartóztatott Viorel Hrebenciuc képviselőnek.

A bank svájci leányvállalata titkos bankszámlákat biztosított ügyfeleinek, köztük állítólag bűnözőknek is. A pénzintézet ellen azután indult világszerte kormányzati vizsgálat, miután a nemzetközi sajtóban részletek láttak napvilágot a történelem talán legnagyobb banki szivárogtatása során kikerült adatokból. Román részről eddig hat romániai számlatulajdonos nevére derült fény a hazai sajtó szerint. Közöttük van a korábbi pénzügyminiszter, a romániai nemzetközi valutaalapi egykori képviselője, Mihai Tănăsescu felesége, Daniela Florentina Ganea, aki 1995 és 2004 között helyezett el pénzeket titkos folyószámlákon a HSBC bank svájci leányvállalatánál. Ebben az időszakban viszont a Román Nemzeti Bank tiltása értelmében román állampolgár nem helyezhetett el pénzt külföldi bankok titkos folyószámláin.

Ugyancsak pénzt helyezett el a bankban Ionuţ Mircea Costea volt pénzügyi államtitkár, az ingatlanügyekből milliomossá lett Sorin Creţeanu, Gabriel Hanganu orvosprofesszor, Vladimir Cohn, a Dinamo klub volt részvényese valamint a most előzetes letartóztatásban levő Viorel Hrebenciuc is. Belgiumban elfogató parancsot adtak ki a svájci leányvállalat vezetői ellen.
MVR/MASZOL