A terrorizmus és szervezett bűnözés elleni ügyészség büntetőeljárást indíthat bűnpártolás gyanújával az Országos Adóhatóság négy felügyelője ellen, akik három évvel ezelőtt szabálytalanságokat tártak fel a Nordisnál, mégsem intézkedtek a vállalatcsoporttal szemben.

Erre csak azután derült fény, hogy a DIICOT tájékoztatást kért az ANAF-tól a Nordis vállalatainál végzett ellenőrzésekről. Az ügy részletei szerepelnek a nyomozati anyagban, amelynek alapján az ügyészek Laura Vicol volt parlamenti képviselő és a férje, Vladimir Ciorbă üzletember előzetes letartóztatását kérik a bukaresti ítélőtáblától.

A nyomozati anyagból kiderül az is, hogy a DIICOT szerint a 2024-es év folyamán a Nordis képviselői nyomást kezdtek gyakorolni a cégnél ellenőrzést végző adóhatósági felügyelőkre, és meghallgatást kértek az ANAF elnökétől. Az egyik gyanúsítottat, Gheorghe Emanuel Poștoacă üzletembert tavaly júniusban fogadta az irodájában az ANAF elnöke. A találkozón az adóhatóság csalásellenes osztályának hat vezetőségi tagja is részt vett. Poștoacă az ellenőrzések elhúzódására és a felügyelők nem megfelelő magatartására panaszkodott nekik.

A csalásellenes osztály két felügyelője tanúvallomásában elmondta, hogy az ellenőrzéseik során a Nordis többségi tulajdonosa, Vladimir Ciorbă megpróbálta őket megfélemlíteni. Egyikük szerint az üzletember vonakodott átadni nekik a kért céges dokumentumokat, és emlékeztette őket arra, hogy hamarosan választások következnek, és az ANAF teljes vezetőségét le fogják váltani.

Forrás: Agerpres