• FM: 106,8 Mhz • 96 Mhz • 92,3 Mhz
  • AM: 1323 Khz • 1197 Khz • 1593 Khz
My Social Profile
Marosvásárhely, Romania
  • Valuta árfolyam

  • EUR4.9748 RON
  • USD4.7860 RON
  • GBP6.0002 RON
  • HUF1.2069 RON

Három biztosítót előzetes letartoztatásba helyeztek

Döntés született tegnap a marosvásárhelyi törvényszéken a Román Kereskedelmi Bank életbiztosító részlegét és a velük szerződésben álló cégeket érintő pénzmosás ügyében. A 18 gyanúsítottból, 3 biztosítót 29 napos előzetes letartoztatásba helyeztek, 7 szabadlábon védekezhet, de nem hagyhatja el az országot, 8 cégvezetőt pedig tovább vizsgálnak.

Az életbiztosítók javaslatára, a jogi személyek formális és fiktív szerződéseket kötöttek velük. Alkalmazottainknak pedig két részben adták fizetésüket. Egyik volt az alap, erre rájött a havi részletekként fizetett életbiztosításból származó összeg, amelyik a csalás alapját képezi. Miután a cégvezetők havonta úrja szerződtek a biztosítóval, ez 10 százalékos jutalék levonása után, másnap visszautalta az összeget az alkalmazottak számlájára, akik erről semmit sem tudtak. Az így megforgatott pénzekre a cégek elkerülték az adó és a társadalombiztosítási járulékok befizetését. Az ügyészek szerint a szervezett bűnöző csoport 2009 óta működik, ez idő alatt feltehetően 40 millió euróval károsították meg az államkasszát. A törvény értelmében a csalók akár 20 év szabadságvesztéssel is büntethetők.
MVH

 


július 14, 2013