Harminc napra előzetes letartóztatásba helyezték a Nordis-ügyben gyanúsított Laura Vicol volt szociáldemokrata párti képviselőt és a férjét, Vladimir Ciorbát, a Nordis csoport többségi tulajdonosát. A döntés nem végleges, de végrehajtandó.

A bukaresti ítélőtábla szerdai döntése szerint vizsgálati fogságba került a vállalat másik főrészvényese, valamint a cégcsoport könyvelője, részvényese, humánerőforrás-menedzsere és beszerzési igazgatója is. Az ügy gyanúsítottja Traian Băsescu volt államfő lánya, Ioana Băsescu és Andreea Cosma volt PSD-s képviselő is, akik az ügyészek szerint közjegyzőként segítették a bűnszervezetet. Ellenük hatósági felügyelet alatt zajlik eljárás.

Az illető személyek bűnszervezet létrehozásával, különösen súlyos következményekkel járó sikkasztással, pénzmosással, adócsalással, különösen súlyos következményekkel járó csalással és az államot megkárosító rosszhiszemű adóbevallással gyanúsítják.

Mint ismert, a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) nyomozása 40 természetes személyt és 32 céget érint. Az ügyészek szerint a Nordis-ügy gyanúsítottjai egy piramisszerűen felépített bűnszervezetet hoztak létre. Ennek vezetői több céget létesítettek, fiktív ingatlanprojektekkel szereztek ügyfeleket, és a vásárlók lakáselőlegeiből származó pénzt elsikkasztották. A nyomozati anyag szerint a bűnszervezet vezetői 2019 és 2024 között öt cégen keresztül összesen több mint 957 millió lejt (több mint 195 millió eurót) kaptak az ügyfelektől.

Forrás: Agerpres