Több tucat banki csalással vádolt személynél tartott házkutatást ma reggel a fővárosban és 5 megyében a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság. Az akció egy korábbi, őszi nyomozás folytatása, amely során több személyt is letartóztattak.

A vádlottakat a banki csalás mellett okirat-hamisítás, illetve adócsalás miatt is körözik. A csoport egyik része Daniel Ruse vezetése alatt tevékenykedik. Az évek során a banki csalások által jelentős pénzügyi előnyökre tettek szert. Mihai Stan a csoport másik részét vezeti, akik megpróbáltak illegálisan európai uniós alapokhoz jutni három vállalat segítésgével. A hatóságok 22 millió euróra becsülik a bűnözői csoport által okozott kárt. A házkutatások során több bizonytékot is találtak a nyomozók, és több személyt őrizetbe vettek.
MEDIAFAX