A bank alkalmazottja nem tartotta be az intézmény belső szabályait és hitel folyósítását hagyta jóvá. Amikor azonban rájött, hogy kárt okozott, a hiányt úgy próbálta kipótolni, hogy a bank más ügyfeleinek számlájáról vett el pénzt.

A csalás azonban kiderült, összesen 200 000 euró veszett el. Az alkalmazottat menesztették állásából és bűnügyi vizsgálatot indítottak ellene. Rajta kívül még más négy dologozónak is felmondtak, akik aláírták a hitelfolyósítás jóváhagyását anélkül, hogy ellenőrizték volna az adatokat. A bank szóvivője biztosította a sajtó képviselőit, hogy a megdézsmált folyószámlákat kipótolták a bank tartalékaiból. Ez már a harmadik romániai bank, ahol pénzügyi csalás miatt botrány robbant ki.
Petki Judit