Döntés született tegnap a marosvásárhelyi törvényszéken a Román Kereskedelmi Bank életbiztosító részlegét és a velük szerződésben álló cégeket érintő pénzmosás ügyében. A 18 gyanúsítottból, 3 biztosítót 29 napos előzetes letartoztatásba helyeztek, 7 szabadlábon védekezhet, de nem hagyhatja el az országot, 8 cégvezetőt pedig tovább vizsgálnak.

Az életbiztosítók javaslatára, a jogi személyek formális és fiktív szerződéseket kötöttek velük. Alkalmazottainknak pedig két részben adták fizetésüket. Egyik volt az alap, erre rájött a havi részletekként fizetett életbiztosításból származó összeg, amelyik a csalás alapját képezi. Miután a cégvezetők havonta úrja szerződtek a biztosítóval, ez 10 százalékos jutalék levonása után, másnap visszautalta az összeget az alkalmazottak számlájára, akik erről semmit sem tudtak. Az így megforgatott pénzekre a cégek elkerülték az adó és a társadalombiztosítási járulékok befizetését. Az ügyészek szerint a szervezett bűnöző csoport 2009 óta működik, ez idő alatt feltehetően 40 millió euróval károsították meg az államkasszát. A törvény értelmében a csalók akár 20 év szabadságvesztéssel is büntethetők.
MVH