Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást kezdeményezett többek között Románia ellen a pénzmosási irányelv helytelen átültetése miatt.

A bizottság közleménye szerint Románia bejelentette az irányelv teljes körű átültetését, de több ponton is hiányosságok vannak. Románia esetében ezek többek között olyan alapvető szempontokat érintenek, mint a hatékony szankciórendszer megléte arra az esetre, ha helytelen adatokat tüntetnek fel a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban.

A pénzmosás elleni szabályok nélkülözhetetlen eszközei a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemnek, és az egy-egy tagállamban tapasztalható joghézagok hatással vannak az EU egészére. Ezért a bűnözés elleni fellépés és a pénzügyi rendszer védelme megköveteli az uniós szabályok hatékony végrehajtását és felügyeletét – hangsúlyozta közleményében a bizottság. Ha Románia két hónapon belül nem ad kielégítő választ, az Európai Bizottság a kötelezettségszegési eljárás folytatásáról és indoklással ellátott vélemény küldéséről határozhat.

Forrás: Agerpres